Cena: 100 PLN

książka telefoniczna

15-tys-euro

Od dawna już bezgotówkowe transakcje są w naszym kraju na porządku dziennym. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy przedsiębiorca ma do realizacji szereg zleceń bądź zamówień towarów i usług. Szczególnie restrykcyjnie podchodzi się do transferów pieniężnych na kwoty przekraczające 15 tys euro. W przypadku zaistnienia takiej transakcji należy bezwzględnie o tym fakcie poinformować organ administracyjny o nazwie Generalny Inspektor Informacji Finansowej. To od jego decyzji zależy czy rachunek zostanie zablokowany w razie zaistnienia podejrzenia o praniu brudnych pieniędzy bądź też nie. Urząd ten został powołany jako jeden z kilku narzędzi w ramach rozporządzenia mającego na celu przeciwdziałać wejściu w obieg finansowych dóbr majątkowych ewidentnie pochodzących z nielegalnych lub też nieujawnionych źródeł. Próg 15 tys. Euro nie ma większego w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie przepływu pieniędzy na organizację terrorystyczną bądź też prania pieniędzy. Przed wejściem w życie omawianej tutaj ustawy
obowiązek informowania o dokonaniu transakcji na kwoty wyższe od 15 tys. Euro miały tylko instytucje finansowe. Od momentu nowelizacji do tego grona dołączyły np. kantory, kasyna itp.

w bieżącym pliku otrzymasz wszystkie firmy zajmujące się tą tematyką, tym bardziej że w lutym 2016 zmieniony przepisy i ustawę dotyczącą tej tematyki, polecamy usługi (m.in. w zakresie doradztwa i tej tematyki) adwokata: kancelaria adwokacka adwokat Dawid Jach 603627590 lub kancelarię radcowską: radca prawny Słupsk Magdalena Jach: 694422414

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>